宏邦節水聘任總經理李富成兼任董事會秘書

挖貝網訊 11月25日消息，近日宏邦節水（836382）發公告稱董事會于2016年11月18日收到副總經理兼董事會秘書馬輝遞交辭去董事會秘書的辭職報告。收到公司副總經理兼董事陳紅英遞交辭去公司副總經理的辭職報告。收到獨立董事潘曉燕遞交的書面辭職報告。

董事會于2016年11月21日審議并通過：由于原董事會秘書馬輝因個人原因辭去董事會秘書的職務，為保證公司經營管理正常運行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，聘任總經理李富成兼任董事會秘書一職，任期至本屆董事會任期屆滿。

據了解，馬輝持有宏邦節水0.17%股份，因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務。辭職后仍擔任公司副總經理職務。陳紅英持有宏邦節水0.61%股份，因個人原因申請辭去公司副總經理職務。辭職后仍擔任公司董事職務。潘曉燕不持有宏邦節水股份，因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會審計委員會、提名委員會的職務。辭職后不再擔任公司其他職務。潘曉燕的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，但公司獨立董事人數低于董事會成員的三分之一。按照《公司章程》等有關規定，潘曉燕的辭職申請在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效，在此之前，潘曉燕將繼續履行獨立董事職責。李富成持有宏邦節水15.97%股份。

宏邦節水表示馬輝擔任董事會秘書職務期間，公司具備規范的公司運營制度，其辭職不會影響公司的正常生產運營。在新的董事會秘書上任前，由董事長李富成暫代履行董事會秘書職責。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，馬輝辭去董事會秘書職務后公司將盡快按照法定程序完成新任董事會秘書的聘任工作。陳紅英在職期間擔任公司副總經理兼董事職務，在提出辭職后，已對分管工作進行了交接，且公司已建立了較為完善的內部控制管理制度，陳紅英辭去公司副總經理職務不會對公司生產、日常經營活動產生不利影響。潘曉燕辭職后公司將盡快按照《公司法》和《公司章程》等相關規定增選新的獨立董事。潘曉燕的辭職不會對公司生產、經營造成不利影響。本次任命進一步完善公司治理結構，有利于公司全面發展。

據挖貝新三板研究院資料顯示，李富成，男，中國國籍，無境外永久居留權，1970年10月2日出生，2013年7月畢業于西安理工大學，碩士學歷。1990年8月至2000年8月，在陜西省寶雞市秦川發展有限公司先后任公司技術員、車間計劃員、車間副主任、生產車間總調度；2000年9月至2003年9月，在楊凌秦川節水灌溉設備工程有限公司新疆自治區辦事處任主任；2003年10月至2008年4月，在新疆鑫元科技發展有限公司任董事長兼總經理；2008年4月至2012年6月，在喀什宏邦節水灌溉設備工程有限公司任董事長兼總經理；2012年6月至今擔任新疆中企宏邦節水（集團）股份有限公司董事長、總經理。